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회사개요

회사명현대산업개발㈜ 설립일1976.11.29
상장일1996.10.16 결산기12월
자본금
(단위 : 백만원)
376,921 자산총계
(단위 : 백만원)
5,784,577
대표이사정몽규, 김재식 대표업종종합건설업
본점주소서울시 용산구 한강대로 23길 55 대표전화 02-2008-9114

회사정관

제1장 총 칙
제1조 (상호)

당 회사는 현대산업개발주식회사라 칭한다.
영문으로는 HYUNDAI DEVELOPMENT Co. -ENGINEERING & CONSTRUCTION-라 표기한다.

제2조 (목적)

당사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

  1. 다음 각 호의 설계, 시공 및 감리업
    • 토목, 건축, 포장, 철강재 설치, 전기냉난방 공사업
    • 항만 건설업 및 준설업
    • 조경공사업
    • 전기 및 전기통신공사업
    • 소방설비공사업 및 정비업
    • 특정열사용공사업 및 가스시설 공사업
    • 문화재공사업
    • 체육시설공사업
    • 일반폐기물, 오수분뇨 및 축산폐수 등의 처리시설공사업, 환경오염 방지시설 공사업
  2. 주택건설업 및 대지조성업
  3. 토지개간, 간척 및 매립사업
  4. 해외건설업 및 해외개발사업
  5. 플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업
  6. 환경오염방지시설업
  7. 시설물 유지관리업, 시설물 안전진단업
  8. 엔지니어링 활동업
  9. 종합건설기술용역업 및 산업설비용역업
  10. 군납업
  11. 건설자재생산 및 판매업
  12. 토목, 건축, 조선공사 재료의 제조 및 수탁판매업
  13. 철구제품 및 기계부품 제조판매업
  14. 일반기계제작업
  15. 사회간접자본시설 건설 및 관련부대사업 운영업
  16. 유료도로업 및 주차장 운영업
  17. 종합환경영향평가 대행업 및 교통영향평가 대행업
  18. 전기사업, 도시지역난방, 공업단지 집단에너지 사업
  19. 전기도장업
  20. 국내외 자원개발 및 판매업
  21. 석유화학관련 제품의 연구개발, 제조 가공 및 판매업
  22. 부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업
  23. 공익을 위한 시장개설 및 운영에 관한 업
  24. 자동차 및 중기의 임대 및 정비업
  25. 수출입업, 도소매업, 유통업, 운송업 및 창고업
  26. 신용카드업
  27. 소프트웨어 개발 및 판매업
  28. 관광숙박업, 관광객이용시설업, 관광객편의시설업 및 여행업 및 국제회의 용역업, 관광기념품판매업, 관광오락시설업
  29. 문화에 관한 업, 극장운영 및 기타 공연관련 사업
  30. 체육시설업 및 운동설비 운영업
  31. 종합휴양업, 전문휴양업 및 유원지운영업
  32. 노인복지시설 및 일반요양시설운영업
  33. 음식점업
  34. 수산물양식업, 조경, 영림업, 벌목업, 축산업, 원예업, 광업, 농업, 과수, 산림개발업, 묘목재배 및 판매업, 목축업,
    임업관련 서비스업
  35. 골재채취업
  36. 골프장업
  37. 환경시설운영업
  38. 예식장업, 목욕장업
  39. 프로축구단 및 스포츠 흥행업, 종합체육시설업
  40. 인터넷 관련 사업
  41. 전자 상거래 관련 사업
  42. 전용회선, 무선통신, 위성통신, 초고속통신망 사업 등 유·무선 기간통신사업
  43. 토양정화(복원)업
  44. 지하수정화업
  45. 토공사업
  46. 수중공사업
  47. 실내건축공사업
  48. 비계·구조물 해체공사업
  49. 금속구조물·창호공사업
  50. 지붕판금·건축물조립공사업
  51. 철근·콘크리트공사업
  52. 기계설비공사업
  53. 상·하수도설비공사업
  54. 보링·그라우팅공사업
  55. 철도·궤도공사업
  56. 조경식재공사업
  57. 조경시설물설치공사업
  58. 강구조물공사업
  59. 신재생에너지 사업
  60. 건설사업관리업
  61. 각 호에 부대하는 사업에 대한 업무 및 투자
제3조 (본점 및 지점의 소재지)
  1. 당 회사의 본점은 서울특별시 내에 둔다.
  2. 당 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 지점 또는 출장소를 둘 수 있다.
제4조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hyundai-dvp.com)에 게재한다. 다만, 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제2장 주 식
제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주로 한다.

제6조 (일주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.

제7조 (주식의 종류)
  1. 당 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
  2. 회사가 발행하는 종류주식은 무의결권 배당우선 주식, 무의결권 배당우선 전환주식, 무의결권 배당우선 상환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
  3. 회사가 발행하는 종류주식의 총수는 발행주식총수의 2분의 1을 초과하여서는 아니되며, 회사가 발행할 무의결권 배당우선 전환주식 또는 무의결권 배당우선 상환주식의 수는 의결권이 있는 보통주식 총수의 5분의1 이내로 한다.
제8조 (무의결권 배당우선 주식)
  1. 당 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 한다. 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 4분의 1 이내로 하며, 제7조 제3항을 준용한다.
  2. 의결권 없는 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1% 이상으로 발행 시에 이사회가 우선 배당률을 정한다.
  3. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 발행시 이사회의 결의에 따라 보통주식과 동일한 비율로 참가시키는 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.
  4. 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 발행시 이사회의 결의에 따라 다음 사업년도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.
  5. 당 회사가 신주를 발행하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은, 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회의 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
제8조2 (무의결권 배당우선 전환주식)
  1. 당 회사가 발행할 무의결권 배당우선 전환주식(이하 "전환주식”이라 함)은 의결권이 없는 것으로 한다. 그 발행주식의 수는 의결권이 있는 보통주식 총수의 5분의 1 이내로 하며, 제7조 제3항을 준용한다.
  2. 전환주식은 이사회의 결의에 따라 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식 또는 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 중 하나로 발행할 수 있다.
  3. 전환주식에 대해서는 제8조 제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다.
  4. 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 전환할 수 있다.
    • 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다.
    • 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.
    • 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.
    • 회사가 전환할 수 있는 사유는 발행시 이사회에서 정한다.
제8조3 (무의결권 배당우선 상환주식)
  1. 당 회사가 발행할 무의결권 배당우선 상환주식(이하 "상환주식”이라 함)은 의결권이 없는 것으로 한다. 그 발행주식의 수는 의결권이 있는 보통주식 총수의 5분의 1 이내로 하며, 제7조 제3항을 준용한다.
  2. 상환주식은 이사회의 결의에 따라 회사의 선택으로 상환할 수 있는 상환주식 또는 주주의 청구에 따라 상환하는 상환주식 중 하나로 발행할 수 있다.
  3. 상환주식에 대해서는 제8조 제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다.
  4. 상환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 상환할 수 있다.
    • 상환가액은 「발행가액+가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.
    • 상환기간 또는 상환청구기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 배당가능 이익의 부족 등으로 인해 상환기간 내에 상환하지 못한 경우 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.
    • 회사는 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.
    • 주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환 할 수 있으며 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.
    • 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고 하여야 한다.
    • 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다.
제9조 (주권의 종류)

당 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제10조 (신주인수권)
  1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법을 이사회의 결의로 정한다.
  2. 이사회는 제1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
    • 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법'이라 한다)의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
    • 자본시장법의 규정에 의하여 우리 사주 조합원에 신주를 우선배정하는 경우
    • 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
    • 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
    • 상법의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
    • 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
    • 외국금융기관, 기타 외국인투자촉진법에 따른 외국인 자본 참여를 위하여 신주를 발행하는 경우
    • 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우
    • 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우
제10조의2 (신주의 배당 기산일)

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의3 (일반공모증자 등)
  1. 당 회사는 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반 공모증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.
  2. 당 회사는 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다.
  3. 당 회사는 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자 촉진법에 따른 외국인 자본참여를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다.
  4. 제1항 내지 제3항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장법의 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.
제10조의4 (주식매수선택권)
  1. 당 회사는 회사의 임원 또는 직원에게 발행주식 총수의 100분의 5 이내의 범위에서 상법의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식 총수의 100분의 1의 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 회사는 당해 주식매수선택권의 부여 후 최초로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.
  2. 주식매수선택권을 부여받을 임원 또는 직원은 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 하되, 다음 각 호에 해당하는 자는 제외한다.
    • 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인(상법 시행령 제13조 제4항의 규정에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다). 다만 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자 를 포함한다)를 제외한다.
    • 주요주주(상법 제542조의8 제2항 제6호의 규정에 의한 주요주주를 말한다. 이하같다) 및 그 특수관계인. 다만 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)를 제외한다.
    • 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자
  3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 하되, 제1항의 주주총회 결의시 정한다.
  4. 주식매수선택권을 일시에 재직하는 임원 또는 직원 전원에게 부여할 수는 없고 임원 또는 직원의 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 5를 초과할 수 없다.
  5. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 금액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우도 또한 같다.
    • 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격중 높은 금액
      • - 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
      • - 당해 주식의 권면액
    • 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
  6. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일 또는 이사회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.
  7. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직, 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
  8. 다음 각 호에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
    • 당해 임원 또는 직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우
    • 당해 임원 또는 직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우
    • 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
    • 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
  9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.
제11조 (시가발행)
  1. 이 회사는 신주를 발행함에 있어서 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며, 이때에는 그 발행가액은 이사회의 결의로 정한다.
  2. 제1항의 경우 이사회는 제10조의 규정에 불구하고 시가로 발행하는 신주식을 자본시장법의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다.
제12조 (전환사채의 발행)
  1. 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
  2. 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
  3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
  4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회 결의로서 전환청구 기간을 조정할 수 있다.
  5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.
제13조 (신주인수권부 사채의 발행)
  1. 당 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
  2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면금액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
  3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로 하고 그 발행 가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.
  4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회 결의로서 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다.
  5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.
제14조 (명의개서대리인)
  1. 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
  2. 명의개서대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
  3. 당 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁 재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
  4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
  1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
  2. 외국에 거주하는 주주의 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
  3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
  1. 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변동을 정지한다.
  2. 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
  3. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 1월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 정할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
제3장 주주총회
제17조 (소집시기)
  1. 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
  2. 정기주주총회는 매 사업연도 종료후 3월내에 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제18조 (소집권자)
  1. 주주총회는 대표이사 또는 대표이사가 위임한 이사가 소집한다.
  2. 대표이사의 유고 시에는 제32조의2 제2항의 규정을 준용한다.
제19조 (소집통지 및 공고)
  1. 주주총회의 소집은 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
  2. 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.
  3. 주주총회에서는 미리 주주에게 통지한 회의목적사항 이외에는 결의를 하지 못한다.
제20조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최함을 원칙으로 하되 이사회의 결의에 의하여 기타 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조 (의장)

주주총회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사가 유고 시에는 대표이사가 지명하는 이사로 하되, 지명이 없는 경우에는 이사 중 1인이 그 직무를 대행한다.

제22조 (의장의 질서유지권)
  1. 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하는 등 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.
  2. 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간 및 회수를 제한할 수 있다.
제23조 (주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제24조 (의결권의 불통일행사)
  1. 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 총회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
  2. 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.
제25조 (의결권의 대리행사)
  1. 주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 행사하게 할 수 있다.
  2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제26조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

제27조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사에 관하여 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점과 지점에 비치한다.

제4장 이사ㆍ이사회
제28조 (이사의 원수)
  1. 당 회사의 이사회는 3명 이상으로 구성한다.
  2. 당 회사의 이사회는 사외이사를 3인 이상으로 하되, 사외이사는 이사 총수의 과반수가 되도록 구성한다. 단, 결원으로 인해 사외이사수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.
제29조 (이사의 선임)
  1. 당 회사의 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사 중 제28조에 의한 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자로 하여야 하며, 제38조의3에 의한 사외이사가 아닌 감사위원회 위원으로 선임할 이사와 사외이사인 감사위원회 위원으로 선임할 이사는 별도로 구분하여 선임한다.
  2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
  3. (삭제)
  4. 2인 이상의 이사를 선임할 경우 주주는 그 소유주식 1주에 대하여 1개의 의결권만을 행사할 수 있으며 상법 제382조의2를 적용하지 않는다.
제29조의2 (사외이사의 자격)

사외이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련 법규상의 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며, 사외이사가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는 그 직을 상실한다.

제30조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 다만, 이사를 선임함에 있어서 주주총회의 결의로 이를 달리 정할 수 있다. 그러나 그 임기의 종료는 임기 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.

제30조의2 (이사의 해임과 결원)
  1. 이사의 해임은 상법 제385조 및 동법 제415조에 따른다.
  2. 이사가 다음 각 호의 사유에 해당되었을 경우에는 당연히 그 직을 상실한다.
    • 회사에 사임서를 제출한 때
    • 파산선고를 받았을 시
    • 금치산 또는 한정치산의 선고를 받았을 시
    • 사망시
제31조 (이사의 보선)
  1. 이사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
  2. 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
제32조 (대표이사 등의 선임)
  1. 대표이사는 이사회에서 호선에 의해 선임한다.
  2. 이사회는 필요한 때에는 대표이사 수명을 선임할 수 있다.
제32조의2 (이사회의 의장)
  1. 이사회의 의장은 이사회에서 호선에 의해 선임한다.
  2. 의장이 임시의장을 지명하지 않고 이사회에 참석하지 아니할 경우를 대비하여 이사회에서 의장을 대신하여 의장 직무를 대행할 이사의 순서를 정한다.
  3. 의장이 이사회에 참석할 수 없는 경우에 의장은 이사 중에서 의장 직무를 대행할 임시의장을 지명하며, 의장 지명이 없을 경우에는 본조 제2항에서 정한 순으로 이사회 의장의 직무를 대행한다.
제32조의3 (경영진의 선임)
  1. 회사는 이사회의 의결사항을 집행하기 위하여 경영진을 둘 수 있다.
  2. 경영진에 관한 사항은 별도의 이사회 규정으로 정한다.
제33조 (이사의 직무)
  1. 대표이사는 이사회를 통할하고 주요시책수립 및 집행을 지휘하며 당 회사 업무를 총괄한다.
  2. 이사는 이사회의 구성원으로서 회사업무집행의 의사결정에 참여하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하는 권한을 가진다.
  3. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사에 대하여 그 직무를 충실히 수행한다.
제33조의2 (이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제34조 (이사회의 구성과 소집)
  1. 이사회는 이사로 구성하며 당 회사업무의 중요사항을 결의한다.
  2. 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 정기이사회는 일주일 전일까지, 임시이사회는 회일 전일까지 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
  3. 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위하여 별도의 이사회 규정을 둘 수 있다.
제35조 (이사회의 결의방법)
  1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수 찬성으로 한다. 단, 가부동수인 경우에는 의장이 의결권을 갖는다. 단, 외국인 투자촉진법에 따라 외국인이 직접투자를 위해 이사회의 동의를 필요로 하는 경우에는 재적이사 4분의 3 이상의 출석에 출석이사 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 한다.
  2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
  3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제36조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 하며, 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제37조 (이사의 보수)
  1. 이사의 보수 또는 업무상 필요한 경비는 주주총회의 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 이사회가 지급여부 및 금액을 정한다.
  2. 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 규정에 의한다.
제38조 (이사회내 위원회)
  1. 이사회내 위원회로 사외이사후보추천위원회 및 감사위원회를 설치하며 추가로 회사 경영전략, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의·결정하는 위원회를 설치할 수 있다.
  2. 이사회내 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며 그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다.
  3. 다음 각 호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다.
    • 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
    • 대표이사의 선임 및 해임
    • 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
    • 기타 이사회에서 결정한 사항
  4. 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.
제38조의2 (사외이사후보추천위원회)

사외이사후보추천위원회는 총 위원의 2분의 1이상을 사외이사로 구성하며 주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천하는 기능을 수행한다.

제38조의3 (감사위원회)
  1. 당 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
  2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
  3. 위원은 사외이사로 한다.
  4. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
  5. (삭제)
  6. 감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
제39조 (감사위원회의 직무)
  1. 감사위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
  2. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하고 결산재무제표에 대한 감사보고서를 작성하여 주주총회에 보고한다.
  3. 감사위원회는 언제든지 회계에 관한 장부기록과 서류를 열람 또는 복사 할 수 있으며 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
  4. 감사위원회는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 보고하여야 한다.
  5. 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.
  6. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
  7. 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.
제39조의2 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제40조 (상담역 및 고문)
  1. 대표이사는 최고경영자의 추천으로 업무상 필요에 따라 고문 및 상담역을 위촉할 수 있다.
  2. 최고경영자는 경영진에 준하여 이들의 보수 또는 업무상 필요한 경비를 정하여 지급할 수 있다.
제5장 계 산
제41조 (사업연도)

당 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제42조 (재무제표와 영업보고서 작성, 비치 등)
  1. 당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
    • 대차대조표
    • 손익계산서
    • 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
  2. 감사위원회는 정기 주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
  3. 대표이사는 제1항 각 호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
  4. 대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제42조의2 (외부감사인의 선임)

회사는 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나, 최근 주주 명부 폐쇄일의 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하거나, 회사의 인터넷 홈페이지에 공고한다.

제43조 (이익금의 처분)

당 회사는 매 사업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다.

  1. 이익준비금
  2. 기타의 법정적립금
  3. 배당금
  4. 임원상여금
  5. 임의적립금
  6. 기타의 이익잉여금처분액
  7. 차기이월이익잉여금
제43조의2 (주식의 소각)
  1. 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.
  2. 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각 호의 사항을 결의하여야 한다.
    • 소각할 주식의 종류와 총수
    • 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액
    • 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주 총회일 이전이어야 한다.
  3. 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기주식을 취득하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의한다.
    • 자본시장법 제165조의2 제2항 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장법 제165조의2 제2항 제1호의 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이정하는 기준에 적합하여야 한다.
    • 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도말 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도 안에서 자본시장법 시행령이 정하는 금액 이하일 것.
  4. 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각 호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.
제44조 (이익배당)
  1. 이익배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.
  2. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 배당은 주식의 액면액으로 하며, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
  3. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
  4. 제3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.
  5. 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
제44조의2 (중간배당)
  1. 당 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
  2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항 기준일 이후 45일내에 하여야한다.
  3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
    • 직전 결산기의 자본의 액
    • 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
    • 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
    • 직전 결산까지 정관규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
    • 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
  4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식 배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
  5. 중간배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
부칙
제1조 (시행일)

이 정관은 1996년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제10조의 3 개정규정은 본 정관 개정일 이후 최초로 개시되는 사업년도부터 시행하며, 제15조, 제26조, 제27조, 제29조, 제30조, 제31조, 제33조의2, 제34조, 제35조, 제38조, 제44조의 개정규정은 1996년 10월 1일부터 시행한다.

부칙
제1조 (시행일)

이 정관은 1997년 2월 28일부터 시행한다.

부칙
제1조 (시행일)

이 정관은 1998년 3월 26일부터 시행한다.

제2조 (이사의 시차임기제)
  1. 제21기 정기주주총회에서 선임된 이사는 1그룹, 2그룹, 3그룹으로 나누고 각 그룹별 이사수를 정한다.
  2. 제30조 제1항에도 불구하고 제21기 정기주주총회에서 선임된 이사중 1그룹에 속한 이사는 다음 첫 번째 정기주주총회까지, 2그룹에 속한 이사는 두 번째 정기주주총회까지, 3그룹에 속한 이사는 세 번째 정기주주총회까지 임기를 가진다.
부칙
제1조 (시행일)

이 정관은 1999년 3월 26일부터 시행한다.

제2조 (이사의 시차임기제)
  1. 제22기 정기주주총회에서 선임된 이사는 1그룹, 2그룹, 3그룹으로 나누고 각 그룹별 이사수를 정한다.
  2. 제30조 제1항에도 불구하고 제22기 정기주주총회에서 선임된 이사중 1그룹에 속한 이사는 다음 첫 번째 정기주주총회까지, 2그룹에 속한 이사는 두 번째 정기주주총회까지, 3그룹에 속한 이사는 세 번째 정기주주총회까지 임기를 가진다.
부칙
제1조 (시행일)

이 정관은 2000년 3월 17일부터 시행한다.

제2조 (사외이사 선임에 대한 경과규정)
  1. 본 정관 개정은 제28조 단서 규정에도 불구하고 2000사업년도 종료후 최초로 소집되는 정기주주총회 전까지는 사외이사 수를 3인 이상으로 하되, 이사회 총원의 2분의 1 미만으로 할 수 있다.
  2. 본 정관 개정후 최초로 소집되는 정기주주총회에서 사외이사로 선임된 자는 사외 이사후보추천위원회의 추천을 받은 것으로 본다.
부칙
제1조 (시행일)

이 정관은 2001년 3월 23일부터 시행한다. 다만, 제39조 제7항, 제42조의2, 제43조의2는 2001년 4월 1일부터 시행한다.

부칙
제1조 (시행일)

이 정관은 2002년 3월 15일부터 시행한다.

부칙
제1조 (시행일)

이 정관은 2003년 3월 14일부터 시행한다.

부칙
제1조 (시행일)

이 정관은 2010년 3월 19일부터 시행한다. 다만, 제4조의 개정내용은 2010년 5월 29일부터 시행한다.

부칙
제1조 (시행일)

이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다.

주주현황

주식

주식발행 내역 (1주의 액면금액 : 5,000원)(단위:주, 백만원)

주식의 종류발행주식총수액면총액비고
보통주75,384,180376,921-
우선주---
합계75,384,180376,921

자기주식 보유현황 (2016.12.31)

주식의 종류발행주식총수비고
보통주1,800,000-
우선주--
합계1,800,000-
집중투표제 및 서면투표제 도입
구분도입일자비고
집중투표제-정관상 배제 (당사 정관 29조 4)
서면투표제-미 도입
배당에 관한 사항(2016년)

현금(단위:주, 백만원)

구분201620152014
주당액면가액(원) 5,0005,0005,000
당기순이익(백만원) 306,732216,79568,839
주당순이익(원) 4,1682,946936
현금배당금총액(백만원)51,50936,79222,075
주식배당금총액(백만원)---
현금배당성향(%)16.817.032.1
현금배당수익률(%)보통주1.61.30.8
주당현금배당금(원)보통주700500300

※ (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기재함

이사회 소개

이사회 구성(등기이사)

현황(의장성명 : 정몽규 / 이사총수 : 9명)

구분직위(상근여부)성명선임일임기소관업무
사내이사대표이사회장(상근)정몽규20153년회장
대표이사사장(상근)김재식20162년사장
경영관리부문사장(상근)김대철20172년부문사장
상무(상근)육근양20163년경영지원본부장
사외이사변호사(비상근)박순성20163년법률자문
변호사(비상근)박용석20153년법률자문
교수(비상근)김용덕20173년경영자문
교수(비상근)정형민20163년건축디자인 자문
고문(비상근)최규연20173년경영자문